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公司治理

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  • 公司治理
  • 治理結構

     本公司深知,秉承誠信勤勉的企業理念,堅守良好的公司治理原則,提高公司運作的透明度、獨立性和建立有效的問責制,有助于確保公司的穩健發展及增加股東價值。

     本公司自成立起,就建立了由股東大會、董事會、監事會和經理層組成的公司治理架構,并在實踐中不斷檢討和完善。到目前為止,公司已實現了董事長和總裁的分設,在董事會轄下成立了5個專門委員會并切實地開展工作,推行了具獨立性的內部審計制度,建立了較完善的內部控制體系,并以公司章程為基礎制定了多層次的治理規則,用以明確各方的職責、權限和行為標準。公司股東、董事會、監事會和經理層依據法規和治理規則,各司其職、互相協調、有效制衡,不斷提升公司治理水平,為促進公司發展和增加股東價值奠定了良好的基礎。

 

 

 

截止2017年3月31日,根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊,本公司前十名股東持股情況如下:

 股東名稱
持股數量 
股份種類 
 HKSCC Nominees Limited
718,809,099
H股 
 新通產實業開發(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深廣惠公路開發總公司
411,459,887
A股 
 招商局華建公路投資有限公司
87,211,323
A股 
 廣東省路橋建設發展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 黃允革
10,770,616
H股 
 中國證券金融股份有限公司
10,100,854
A股 
 劉申培
7,388,500
A股 
 張萍英
7,324,600
A股 
注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。       

 

截止2016年12月31日,根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊,本公司前十名股東持股情況如下:

 股東名稱
持股數量 
股份種類 
 HKSCC Nominees Limited (注)
718,459,099
H股 
 新通產實業開發(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深廣惠公路開發總公司
411,459,887
A股 
 招商局華建公路投資有限公司
87,211,323
A股 
 廣東省路橋建設發展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 黃允革
10,024,429
H股 
 張萍英
7,283,145
A股 
 Ip Kow
7,000,000
A股 
 劉申培
5,499,550
A股 
注: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

 

截止2016年9月30日,根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊,本公司前十名股東持股情況如下:

 股東名稱
持股數量 
股份種類 
 HKSCC Nominees Limited (注)
717,209,098
H股 
 新通產實業開發(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深廣惠公路開發總公司
411,459,887
A股 
 招商局華建公路投資有限公司
87,211,323
A股 
 廣東省路橋建設發展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 Ip Kow
9,100,000
H股 
 張萍英
6,094,806
A股 
 香港中央結算有限公司
3,270,665
A股 
 上海知幾投資發展中心(有限合伙)-知幾投資靈活配置2
3,232,500
A股 
注: HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

         香港中央結算有限公司持有的A股乃代表境外港股通參與者所持有。

 

截止2016年6月30日,根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊,本公司前十名股東持股情況如下:

 股東名稱
持股數量 
股份種類 
 HKSCC Nominees Limited
719,999,099
H股 
 新通產實業開發(深圳)有限公司
654,780,000
A股 
 深圳市深廣惠公路開發總公司
411,459,887
A股 
 招商局華建公路投資有限公司
87,211,323
A股 
 廣東省路橋建設發展有限公司
61,948,790
A股 
 Au Siu Kwok
11,000,000
H股 
 Ip Kow
9,100,000
H股 
 張萍英
6,094,806
A股 
 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金
3,963,624
A股 
 香港中央結算有限公司
3,102,925
A股 
注:1、HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。
        2、香港中央結算有限公司持有的A股乃代表境外滬股通參與者所持有。

  

 

 

董事會及董事會專門委員會職能介紹:
 

 
董事會主要職責是在公司發展戰略、管理架構、投資及融資、計劃、財務監控、人力資源等方面按照股東大會的授權行使管理決策權。

董事會已成立5個專門委員會。該等委員會有既定的職責和職權范圍,須就公司特定范疇的事務作出檢討和進行監察,并向董事會提出建議。


 

戰略委員會于2001年11月成立,負責研究公司的戰略發展方向,審議公司的戰略規劃,監控戰略的執行,適時調整公司戰略和管治架構。戰略委員會職權范圍書


 

審核委員會于1999年8月成立,由非執行董事組成,其中獨立董事占多數。委員會負責檢討及監察集團的財務匯報質量和程序,檢討公司內部監控制度的健全性與有效性,負責獨立審計師的聘任、工作協調及對其工作效率和工作質量進行檢討,審閱內部審計人員發出的一切書面報告并檢討經理層對這些報告的反饋意見。審核委員會職權范圍書


 

薪酬委員會于2001年11月成立,主要由獨立董事組成,負責研究和審議公司的薪酬政策和激勵機制,制訂公司董事與高級管理人員的考核標準并進行考核。薪酬委員會職權范圍書


 

提名委員會于2001年11月成立,主要由獨立董事組成,負責審議或制訂公司人力資源發展策略和規劃,對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究并提出建議。提名委員會職權范圍書


 

風險管理委員會于2004年8月成立,現階段主要職責是健全與優化公司在投資業務方面的管理程序與制度,并通過對具體投資項目的風險分析和監控來支持公司的業務決策和運營。風險委員會職權范圍書

 

 

監事會對股東大會負責,依法獨立行使公司監督權,保障股東、公司和員工的合法權益不受侵犯。其主要職能包括檢查公司財務、監督重大經營活動及關聯交易的決策與操作程序、以及監督董事和高級管理人員履行職責的合法合規性等。

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